Áreiðanleikakönnun og peningaþvættisvarnir
Áreiðanleikakönnun sem stenst eftirlit.
Norrtrust sér um ferlið — sönnun á deili með rafrænum skilríkjum, skimun vegna alþjóðlegra þvingunaraðgerða og stjórnmálalegra tengsla (PEP), áhættumat eftir gagnsæjum reglum og skjalfest ákvörðun. Þú tekur ákvörðunina; kerfið sannar hana.
Fyrstu þrjár kannanirnar eru fríar — ekkert greiðslukort.
Lög nr. 140/2018
Tilkynningarskyldir aðilar undir eftirliti ríkisskattstjóra þurfa ekki aðeins að framkvæma áreiðanleikakönnun — þeir þurfa að geta sannað hana, árum síðar, gagnvart eftirlitinu. Excel-skjöl og tölvupóstar standast ekki þá skoðun.
Svona virkar könnunin
Mál stofnað
Starfsmaður skráir viðskiptin eða samningssambandið.
Viðskiptamaðurinn fær öruggan hlekk
Engin innskráning, ekkert viðhengi — einkahlekkur með gildistíma.
Rafræn skilríki og skimun
Deili sönnuð með Kenni; sjálfvirk skimun vegna alþjóðlegra þvingunaraðgerða og stjórnmálalegra tengsla um leið og svör berast.
Áhættumat eftir gagnsæjum reglum
Engin gervigreind tekur ákvarðanir — hver áhættuþáttur á sér skráða reglu.
Ákvörðun og skjalfesting
Lögbundinn gátlisti, viðbótarskrá sem engu er eytt úr og skýrsla sem eftirlitið getur lesið.
Skjölin sem eftirlitið biður um — alltaf tilbúin.
Skýrsla um áreiðanleikakönnun
Heildstæð skýrsla um hvert einstakt mál — deili, skimanir, áhættumat, ákvörðun og atburðaskrá sem engu er eytt úr.
Lýsing á kerfi og verklagi
Kerfislýsingin fyrir eftirlitið, unnin úr lifandi stillingum hverju sinni — svo skjalið getur aldrei rekið frá kerfinu sjálfu.
Fyrir tilkynningarskylda aðila
Bókhaldsstofur og skattaráðgjafarEndurskoðendurLögmannsstofurFasteignasölurSkartgripa- og gullsalarFyrirtækjaþjónusta
Tilefni könnunar og verklag laga sig að þinni starfsgrein — hvort sem könnunin fylgir einstökum viðskiptum eða samningssambandi með reglubundnu eftirliti.
Ábyrgð og öryggi
Gögn vistuð í Frankfurt, innan EES
Atburðaskrá sem engu er eytt úr — hver aðgerð skráð
Norrtrust tekur engar ákvarðanir og vottar ekki fylgni. Kerfið skjalfestir þínar ákvarðanir svo þær standist skoðun.
Verðskrá
Engin grunngjöld. Engin aðgangsgjöld. Viðvarandi eftirlit innifalið.
Byrjun
0 kr.á mánuði
- 790 kr. — könnun á einstaklingi
- 1.290 kr. — könnun á lögaðila
- Greitt fyrir hverja könnun — engin binding
Fyrir aðila með fáar kannanir á ári — bílasala, listmunasala, fyrirtækjaþjónustu.
Áskrift
7.900 kr.á mánuði
- 15 kannanir innifaldar í hverjum mánuði
- Umfram: 490 kr. einstaklingur · 990 kr. lögaðili
- Reglubundið eftirlit samningssambanda innifalið
Fyrir stöðugt flæði — bókhaldsstofur, fasteignasölur, lögmannsstofur.
Innifalið í báðum leiðum
- Rafræn skilríki (Kenni) við sönnun á deili
- Sjálfvirk skimun vegna alþjóðlegra þvingunaraðgerða og stjórnmálalegra tengsla
- Áhættumat eftir gagnsæjum reglum
- Viðvarandi eftirlit — innifalið
- Skýrslur og kerfislýsing fyrir eftirlit ríkisskattstjóra
- Eigið merki og nafn á öllu efni til viðskiptamanna
Fyrstu þrjár kannanirnar eru fríar — ekkert greiðslukort við skráningu. Verð eru án virðisaukaskatts.
Byrjaðu áður en eftirlitið spyr.
Fyrstu þrjár kannanirnar eru fríar — ekkert greiðslukort við skráningu.